Gruppe "Summa": historie, arrestasjon av ledere, nåværende saker

2024 Forfatter: Leah Sherlock | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 05:45

En av de største uavhengige industrigruppene med hovedkontor i Moskva opererer innen ingeniør-, logistikk-, telekommunikasjons-, bygg- og olje- og gassindustrien. Våren 2018 ble eieren av Summa-gruppen, Ziyavudin Magomedov, arrestert, og snart ble også broren Magomed arrestert. De er anklaget for å ha stjålet mer enn 2,5 milliarder rubler fra budsjettet.

Generell informasjon

Summa Group opererer som en strategisk investor som er direkte involvert i ledelsen av selskaper hvis aksjer den eier.

Blant de viktigste eiendelene kontrollert av beholdningen:

• NCSP Logistics Group, en av de mest verdifulle eiendelene er Novorossiysk Commercial Sea Port.
• FESCO shipping company.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, produserer naturgass og gasskondensat.
• Containertransportoperatør "Transcontainer".
• "National Telecom", engasjert itelekommunikasjonsvirksomhet og mange andre selskaper.

Gruppen sysselsetter mer enn 10 000 personer i 40 russiske regioner. Resultatene av aktiviteten er ikke offentliggjort. Styrelederen Z. Magomedov ble rangert som nummer 63 av russiske Forbes i 2017 med eiendeler på 1,4 milliarder dollar.

Hvordan gruppen ble opprettet

Magomed og Ziyavudin Magomedov ble uteksaminert fra fakultetet for økonomi ved Moscow State University, mens de bodde i samme hybel. Samtidig begynte de å selge datamaskiner og husholdningsapparater, og mot slutten av studiene kjøpte de en Mercedes for pengene de tjente. I 1993 ble selskapet Interfinance etablert, som spesialiserte seg på handel med vouchers og verdipapirer. Noen vellykkede avtaler ga en fortjeneste på opptil tusen prosent per år.

Etter en stund kjøpte ekteparet Magomedov en eierandel i Diamant-banken, hvor de møtte David Kaplan. Han var med på å starte havnevirksomheten, utvikle byggeprosjektene til Summa-gruppen, hvor han var en sentral finansmann og hadde ansvaret for strategi. Kaplan og introduserte dem for Semyon Vainshtok, sjefen for Transneft. På begynnelsen av 2000-tallet startet samarbeidet med dette selskapet. I 2004 kjøpte de tomt i Primorsk og begynte å bygge en oljeterminal, hvoretter konsernet ble havneoperatør. Mange eksperter bemerker at brødrene i 2002 bestemte seg for å omfordele ansvaret. Magomed begynte å engasjere seg i politikk, og Ziyavudin Magomedov i gruppen"Summa" var fullt ansvarlig for utviklingen og ledelsen.

Deling av eiendom

I 2009 trakk senior Magomedov seg, etter syv års arbeid fra Smolensk-regionen i føderasjonsrådet, og tilbød sin yngre bror å overføre halvparten av eiendelene til Summa-gruppen til ham. Ziyavudin Magomedov ønsket ikke å dele eiendommen sin. Registreringen varte så lenge som 5 år. Først i andre halvdel av 2013 tillot den russiske antimonopoltjenesten offshoreselskapet Shevronne, eid av brødrene på paritetsbasis, å bli eier av telekommunikasjons- og byggevirksomheten til Summa-gruppen.

Selv om brødrene ble likeverdige aksjonærer, administrerte Ziyavudin virksomheten, og Magomed visste rett og slett ikke hvordan kostnadene ble påløpt og inntektene ble generert. Ifølge noen kilder, da den eldste broren var interessert i utbytte, ble han fort alt at alle midler ble brukt på å betale ned forpliktelser, og nektet å gi informasjon om bevegelsen av midler. I tillegg likte ikke den tidligere tjenestemannen det faktum at Ziyavudin kom i konflikt for ofte med forretningspartnere og myndighetspersoner. Fordi han mente at det var ekstremt farlig å kjempe mot staten, og at man burde jobbe rolig, uten skandaler. Den yngre elsket sprøytenarkoman og ble veldig smigret over å være i Forbes magazine-rangering. På grunn av uforsonlige forskjeller sluttet Magomedovs nesten å kommunisere. Og vi møttes bare på familiebegivenheter.

Undersøkelse

Våren 2018 gruppeeier"Summa" sammen med broren Magomed ble arrestert. De er mistenkt for å ha organisert et kriminelt fellesskap og flere handlinger, inkludert underslag av budsjettmidler og svindel. Kontorene deres over hele landet (fra Dagestan til Yakutia) ble gjennomsøkt.

I følge rettshåndhevelsesbyråer stjal Magomadovs kriminelle gjeng rundt 2,5 milliarder rubler under byggingen av energi- og infrastrukturanlegg. Advokater tilbød rekordstore kausjonsbeløp på 2,5 milliarder rubler for hver tilt alte. Men retten avviste tilbudet. Magomadov-familiene er for tiden i Lefortovo-fengselet.